航天机电:2018年年度股东大会文件_公司公告

航空机电:年度伙伴大会装修免费入场券201

上海宇宙空间的机电有限公司
201年度伙伴大会
文 件
2019年6月10日
上海宇宙空间的汽车机电有限公司年度伙伴大会装修免费入场券201
上海宇宙空间的汽车机电有限公司
年度伙伴大会装修免费入场券201
目 录
一、大会议程…………………………………………………………………………………………….2
二、手势
1、201年度公司财务会计师日记………………………………………………………………..3
2、公司利润分配单201…………………………………………………………………..4
3、对计提资产减值预备的手势…………………………………………………………………5
4、2018年度董事会加工语句………………………………………………………………..6
5、2018年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句………………………………………………………………..7
6、2018岁入及岁入摘要…………………………………………………………..10
7、2019年度公司财务预算的演说………………………………………………………………11
8、对公司自找麻烦航空宇宙空间的连锁商店学分界限的议论,并厕足其间沙巴体育平台给子
公机关计算……………………………………………………………………………………………..12
9、论公司自找麻烦职业连锁商店信誉界限,并厕足其间沙巴体育平台给子公机关计算………13
10、对公司外部健康状况装修授权的手势……………………………………………………………..14
11、对变卦厕足其间募集资产花费提出罪状的手势…………………………………………………16
三、现场付诸表决有关注意事项………………………………………………………………………………17
四、方法开票有关注意事项………………………………………………………………………………18
附件1:2018岁入
附件2:资产减值预备公报(2019-016)
附件3:对声誉减值预备的注意(2019-017)
附件4:《对接收宇宙空间的科学与技术财务有限义务公司资产帮助的关系买卖公报》(2019-020)
附件5:对接收政府财政帮助的注意(2019-019)
附件6:公司外部健康状况授权法案(2019-028)
附件7:《对变卦厕足其间募集资产花费提出罪状的手势》(2019-029)
上海宇宙空间的汽车机电有限公司年度伙伴大会装修免费入场券201大会议程
大会时期:2019年6月10日
大会方法:现场开票与在线开票相结合
现场大会放置:上海宇宙空间的教育中心,上海市金都路3805号
大会主持人:公猪董事长张江红长官
序号                                  大会议程
一、读出器大会笔记
二.总配演说
1、公司201年度财务决算演说
2   2018年度公司利润分配预案
3   对计提资产减值预备的手势
4、《董事会201年度加工语句》
5、《公司中西部及东部各州的县议会201年度加工语句》
6、201岁入及岁入摘要
7   2019年度公司财务预算的演说
8   对公司自找麻烦航空宇宙空间的连锁商店学分界限的议论,并厕足其间沙巴体育平台给子公
机关计算
9   论公司自找麻烦职业连锁商店信誉界限,并厕足其间沙巴体育平台给子公机关计算
10   对公司外部健康状况装修授权的手势
11   对变卦厕足其间募集资产花费提出罪状的手势
12、听取201年度孤独董事演说
三。伙伴代体现场付诸表决与回答 问题
读出器法度反对的话书
五   读出器201年度伙伴大会后果
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清单1
201年度公司财务会计师日记
入席伙伴:
本公司2018年度决算表如次::
(1)201年度财务进出及结清生产率
201公司财务存款,蔡晓丽,柴纳注册会计师师,景利钦会计师公司、王守义审计,并一无储备放开了一份基准审计演说。。
公司营业给予67,万元,营业本钱590,万元,税金及附加2,万元,销货费、间接费、研究与开发费、财务费给予等于10,万元,资产减值失败2,万元,花费进项53,万元,宁静给予2,万元,公允估计成本变更进项10.00元,资产解决进项10000余元,营业外进出净总值,万元,发生总利润4,万元,归属于总公司的净赚为,万元。
(2)201年根儿资产
经过2018年12月31日,公司总资产为1.,146,万元,比年终少162,万元,到达:货币资产缩减18,万元,应收账户票据缩减6,万元,宁静应收账户款缩减2,万元,应收账户信用缩减1,万元,破土缩减2,万元,固定资产扩大49,万元,牧师股权花费扩大2,万元,递延所得税资产扩大1,万元,宁静游资扩大1,万元;,牧师待摊费扩大,万元,垫款扩大9,万元,可供欺骗金融融资扩大,万元,声誉扩大8,万元,宁静非游资扩大额,万元。
(3)201年根儿伙伴权益变更健康状况
资源143,万元,与年终划一;资金公积金490,万元,比年终增长21%,万元;盈余公积金25,万元,与年终划一;未分配利润-61,万元,比年终多3个月,万元;宁静连锁商店进项10000余元,比年终多10000元;归属于总公司伙伴权益等于59.,万元,比年终多25%,万元,多数伙伴权益7,万元,比年终多59%,万元。
该手势指的是伙伴大会评议。。
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董 事 会二〇一九年六月十日上海宇宙空间的汽车机电有限公司年度伙伴大会装修免费入场券201手势2
公司利润分配单201
入席伙伴:
总公司2018-74年净赚,676,元,年终未分配利润333,477,元,未分配利润的把持和健康状态失败68,745,元,累计未分配利润为-34,453, 元。2018 年兼并日记归属于总公司净赚
38,532,元,累计未分配利润-61,075,元。
鉴于中华人民共和国公司条例的有关规定,本公司本年不发给现钞利息。,无资金公积金扩大资源。
该手势指的是伙伴大会评议。。
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董 事 会二〇一九年六月十日上海宇宙空间的汽车机电有限公司年度伙伴大会装修免费入场券201手势3
对计提资产减值预备的手势
入席伙伴:
由于商业会计师标准的减值预备相互关系建立,2018年度公司柜台各项减值的资产萃取物了相当的的减值预备,一共23,万元,到达:坏账预备(包孕宁静应收账户款)、职业认付汇票),万元,存货抽缩预备,万元,固定资产减值预备10000余元,计提开发减值预备10000元,无形资产减值预备,万元,声誉减值预备,万元。
公司孤独董事就本手势颁发了孤独董事反对的话,董事会审计和风险办理市政服务机构颁发了复核反对的话。
详见附件2、3:资产减值预备公报(2019-016)及对声誉减值预备的注意(2019-017)
该手势指的是伙伴大会评议。。
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董 事 会二〇一九年六月十日上海宇宙空间的汽车机电有限公司年度伙伴大会装修免费入场券201手势4
2018年度董事会加工语句
入席伙伴:
2018年度董事会加工语句详见2018岁入月的第四日节“经纪健康状况议论与辨析”。
详见附件1:2018岁入
本演说指的是伙伴会评议。。
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董 事 会二〇一九年六月十日上海宇宙空间的汽车机电有限公司年度伙伴大会装修免费入场券201手势5
2018年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句
入席伙伴:
2018年,航空机电中西部及东部各州的县议会依对伙伴和职员担任的姿态,鉴于《公司条例》、《证券法》、公司条例和《中西部及东部各州的县议大会事规则》等有关规定,恪尽职守,负责给予帮助了监视天职。列席和列席董事会及伙伴大会大会,确信和认识公司的经纪健康状况,对公司财务、伙伴大会后果的给予帮助健康状况、董事会大调方针决策顺序及合法合规性、对董事和高级办理人员的体现进行了监视和反省。,绝对的审察公司财务演说,在助长正态化经纪和健康发展担任守队队员发扬了原级形容词作用。,控制伙伴权益、公司和职员的法定利息。
(1)中西部及东部各州的县议会大会
演说期内,中西部及东部各州的县议会共传唤六次大会。,他厕足其间了公司本年进行的全部董事会大会。:
1、2018年3月23日传唤了特别感应届中西部及东部各州的县议会另外的十九点钟次大会,大会经过了一对选举权,第七届中西部及东部各州的县议会选举权伙伴代表。
1、2018年4月13日传唤了第七届中西部及东部各州的县议会基本的大会,大会选举权了第七届中西部及东部各州的县议会主席,并监视了第七届董事会董事长、副董事长及专门市政服务机构选举权的顺序。
2、2018年4月25日传唤了第七届中西部及东部各州的县议会另外的次大会,大会评议《2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句》、《对计提资产减值预备的手势》、《2017年岁入及岁入摘要》和《2017年度内幕的把持评价演说》等手势。
3、2018年4月26日传唤了第七届中西部及东部各州的县议会第三次大会,大会评议了《2018年基本的一节演说注释及全文》的手势。
4、2018年8月22日传唤了第七届中西部及东部各州的县议会月的第四日次大会,大会评议了《公司2018年半岁入及摘要》、《公司2018年半年度募集资产沉淀和现实运用健康状况专项演说》和健康状态日常关系买卖视野的手势。
5、2018年10月29日传唤了第七届中西部及东部各州的县议会第五次大会,大会评议了《2018年第三一节演说注释及全文》和会计师策略变卦的手势。
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(二)中西部及东部各州的县议会孤独反对的话
公司中西部及东部各州的县议会对公司依法运作、财务、募集资产运用、关系买卖等健康状况进行了负责监视反省,颁发如次孤独反对的话:
1、中西部及东部各州的县议会对公司依法运作健康状况的孤独反对的话
中西部及东部各州的县议会原级形容词厕足其间伙伴大会,列席董事会大会,对伙伴大会、董事会的召开顺序、后果事项、董事会对伙伴大会后果的给予帮助健康状况、对高管的表现和内幕的把持进行了监控。,转位风险事项,助长公以为优秀的方针决策用公式表示。中西部及东部各州的县议会以为董事会负责给予帮助,作用公以为优秀的,方针决策顺序的有效。公司董事、导演及宁静高级办理人员遵从。演说期内未看见公司董事。、高级办理人员在给予帮助公司邮寄时违背法度、法规、公司条例或伙伴伤害、公司支持行动。
2、中西部及东部各州的县议会对公司反省的孤独反对的话
演说期内,中西部及东部各州的县议会对公司财务建立落实健康状况的注意、监视反省财务办理和决算表。,以为公司2018年度财务演说真实恰当地反射了公司的财务状况和经纪效果,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性声明或大调思念。
3、中西部及东部各州的县议会对公司现实花费的孤独反对的话
演说期内,公司募集资产的沉淀和运用适合商业社会义务。、上海证券买卖所对福的贮存和运用的有关规定,募集资产的沉淀和运用不存在违规行动。,中西部及东部各州的县议会将持续上涨对公司的监视。。
4、中西部及东部各州的县议会收买公司、欺骗资产孤独反对的话书
公司使好卖上海太阳能科学与技术有限公司、上海神舟新能源新世界发展有限公司等公司股权,欢心变得更好公司财务状况,上涨抗风险生产率,中西部及东部各州的县议会未看见伤害伙伴支持的加盖于。。
5、中西部及东部各州的县议会对关系买卖的孤独反对的话
公司绝对的给予帮助R的审批顺序。,关系买卖限价正中目标,公司及非关系伙伴权益不受伤害。
6、中西部及东部各州的县议会审察内幕的把持亲手评价演说
公司中西部及东部各州的县议会对董事会评议经过的《2018 年度内幕的把持评价演说》进行了负责审读。中西部及东部各州的县议会以为,内幕的把持的亲手评价、成立反射公司内幕的把持的现实健康状况。。
本演说指的是伙伴会评议。。
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上海宇宙空间的汽车机电有限公司
监 事 会二〇一九年六月十日上海宇宙空间的汽车机电有限公司年度伙伴大会装修免费入场券201手势6
2018岁入及岁入摘要
入席伙伴:
鉴于柴纳证监会《门侧发行证券公司的通讯门侧质地与体式原则第2号〈岁入的质地与体式〉》(2017年改变),公司2018岁入及《2018年岁入摘要》曾经编制满足,《2018 年岁入》已于 2019 年 4 月 12 日在上海证券买卖所网站()全文门侧,《2018年岁入摘要》也于同日在《柴纳证券报》、上海证券报、《证券时报》和上海证券买卖所网站门侧。公司《2018年度内幕的把持评价演说》和《2018年度给予帮助社会义务演说》作为

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